2024年6月14日,工行長治屯留支行利用晨會時間組織營業(yè)廳現(xiàn)金區(qū)相關人員集中學習業(yè)務運營關于網(wǎng)點現(xiàn)金管理方面的案防管理要點,強調(diào)現(xiàn)金區(qū)相關客服經(jīng)理和現(xiàn)場管理人員要在日常的運營工作中,嚴格履行崗位職責。
主要學習了現(xiàn)金調(diào)撥管理、日間現(xiàn)金管理、現(xiàn)金區(qū)進出管理、營業(yè)終了管理、“偽現(xiàn)金”交易管理、反假貨幣管理六個方面的案防重點。其中主要強調(diào)了“偽現(xiàn)金”交易管理應注意對柜面轉賬功能可以滿足客戶資金劃轉要求的,客服經(jīng)理要詳細告知監(jiān)管要求,引導客戶使用轉賬交易辦理業(yè)務;對于客戶堅持使用現(xiàn)金方式辦理個人非同名或單位賬戶間大額資金劃轉的,必須填寫《現(xiàn)金存取款業(yè)務背景調(diào)查表》,并按照交易金額由不同層級管理人員履行審核審批手續(xù)。還強調(diào)了反假貨幣管理應嚴格執(zhí)行假幣收繳“五步驟”,雙人持證收繳、當客戶面加蓋假幣章、當面開具假幣收繳憑證、隔窗解釋(禁止將假幣遞出柜臺外)、向持幣人告知權利,并定期進行假幣上繳。
最后還學習了直接盜取錢箱現(xiàn)金潛逃、虛假現(xiàn)金交接及“偽現(xiàn)金”引發(fā)監(jiān)管處罰、反假貨幣管理不到位引發(fā)監(jiān)管處罰等相關引發(fā)監(jiān)管處罰和犯罪事實的典型案例,提高了現(xiàn)金區(qū)相關人員的責任意識和風險防范意識、能力。
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