今年6月為第十二屆防范非法集資宣傳月，主題為“守住錢袋子，護(hù)好幸福家”。為了切實(shí)防范非法集資，提升非法集資防范水平，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)健康發(fā)展，維護(hù)客戶及我行的合法權(quán)益，工行長(zhǎng)治屯留支行積極采取一系列措施，加強(qiáng)防范非法集資，保障客戶資金安全。
加強(qiáng)員工培訓(xùn)教育，從身邊防范非法集資。通過晨會(huì)、班后培訓(xùn)、微信答題等形式及時(shí)學(xué)習(xí)最新的非法集資案例以及非法集資危害，讓員工充分了解社會(huì)上最新的非法集資手段，掌握防范要點(diǎn)，提高員工警覺性和識(shí)別非法集資的能力。
加強(qiáng)對(duì)外宣傳教育，提高客戶防范能力。針對(duì)在網(wǎng)點(diǎn)辦理匯款轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)業(yè)務(wù)的客戶給予風(fēng)險(xiǎn)提示，發(fā)現(xiàn)可疑情況提供必要的幫助。提醒客戶警惕網(wǎng)絡(luò)貸款，大堂經(jīng)理和網(wǎng)點(diǎn)保安要加大對(duì)廳堂的巡查力度，柜面客服經(jīng)理要對(duì)柜面轉(zhuǎn)賬匯款和取現(xiàn)業(yè)務(wù)加強(qiáng)審核，給予客戶必要的風(fēng)險(xiǎn)提示，提高對(duì)廳堂和柜臺(tái)非法集資案件的堵截力度。
現(xiàn)場(chǎng)管理人員嚴(yán)格審核關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從源頭上把控風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)開戶、網(wǎng)銀注冊(cè)、客戶信息變更、印鑒變更等關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，堅(jiān)持雙人核對(duì)客戶業(yè)務(wù)辦理資料真實(shí)性，確認(rèn)客戶資料真實(shí)無誤再予以辦理，核查聯(lián)系電話是否為客戶本人所有，非客戶本人所有或信息不符及時(shí)終止業(yè)務(wù)辦理。
