隨著金融犯罪手段的日益復(fù)雜多樣,工行廊坊臨空支行始終堅(jiān)守合規(guī)底線,積極采取一系列有力措施,強(qiáng)化反洗錢工作,為維護(hù)金融秩序和社會穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
為有效識別和防范洗錢風(fēng)險,該行不斷完善反洗錢內(nèi)部控制制度,明確各部門和崗位的職責(zé)分工,確保反洗錢工作的有序開展。同時,加強(qiáng)對員工的反洗錢培訓(xùn),提高員工的反洗錢意識和業(yè)務(wù)能力,使其能夠準(zhǔn)確識別可疑交易,及時上報。在客戶身份識別方面,該行嚴(yán)格遵循了解客戶原則,認(rèn)真核實(shí)客戶身份信息,對客戶的交易目的、交易性質(zhì)、資金來源和去向等進(jìn)行深入了解和分析。
該行行積極與監(jiān)管部門和其他金融機(jī)構(gòu)保持密切溝通與協(xié)作,共享反洗錢信息和經(jīng)驗(yàn),形成合力打擊洗錢犯罪。同時,通過多種渠道向社會公眾普及反洗錢知識,提高公眾的反洗錢意識和自我保護(hù)能力。
反洗錢工作是一項(xiàng)長期而艱巨的任務(wù),該行將一如既往地高度重視,不斷加強(qiáng)反洗錢工作的力度和深度,持續(xù)提升反洗錢工作水平,為營造健康、穩(wěn)定的金融環(huán)境不懈努力。
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