2024年7月12日,建行益陽(yáng)五一路支行堵截一筆涉案資金。當(dāng)日早晨9時(shí)許,一名中年男子前來(lái)辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),在按照合規(guī)流程了解款項(xiàng)來(lái)源時(shí),客戶的模糊回答和異常行為引起了網(wǎng)點(diǎn)工作人員的警覺(jué)。
柜員憑借敏銳的職業(yè)嗅覺(jué),及時(shí)呼叫營(yíng)運(yùn)主管介入。通過(guò)進(jìn)一步核實(shí),發(fā)現(xiàn)客戶對(duì)賬戶資金信息一無(wú)所知。這一系列反常現(xiàn)象使工作人員更加確信存在問(wèn)題。
在確認(rèn)可疑情況后,營(yíng)運(yùn)主管果斷報(bào)警,當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)迅速響應(yīng)。經(jīng)過(guò)警方詳細(xì)調(diào)查,最終確認(rèn)該賬戶中的4萬(wàn)元確實(shí)涉及非法活動(dòng),并對(duì)該行員工的專業(yè)判斷和快速響應(yīng)表示了高度贊賞。
此次事件中,該行員工展現(xiàn)出了良好的責(zé)任意識(shí)和專業(yè)素養(yǎng),他們以實(shí)際行動(dòng)駐守金融安全的第一道防線,有力地維護(hù)了金融市場(chǎng)的正常秩序。這不僅是對(duì)銀行內(nèi)部風(fēng)控機(jī)制的一次成功檢驗(yàn),也是對(duì)公眾金融知識(shí)普及和防騙意識(shí)提升的重要推動(dòng)。
該行表示,未來(lái)將繼續(xù)強(qiáng)化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的工作力度,全力以赴保護(hù)每一位客戶的財(cái)產(chǎn)安全,堅(jiān)決捍衛(wèi)公平正義的金融環(huán)境。同時(shí)也將加大金融知識(shí)宣傳,提高公眾的風(fēng)險(xiǎn)防范能力,為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的社會(huì)貢獻(xiàn)力量。
這是一場(chǎng)成功的“警銀”合作,也是一堂生動(dòng)的公眾教育課,更是建行“保護(hù)每一分存款,守護(hù)每一個(gè)‘錢(qián)袋子’”的真實(shí)寫(xiě)照。