近日，工行保定古城支行認(rèn)真貫徹落實(shí)監(jiān)管部門(mén)及上級(jí)行要求，持續(xù)推進(jìn)反詐宣傳教育，積極開(kāi)展“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)。
一、提高重視程度，營(yíng)造反詐氛圍。該行通過(guò)行內(nèi)會(huì)議認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)監(jiān)管部門(mén)、上級(jí)行工作要求，引導(dǎo)全員深入了解把握做好柜面涉詐案件防范工作、保護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全的重要意義。網(wǎng)點(diǎn)人員通過(guò)晨夕會(huì)做好學(xué)習(xí)，一是學(xué)業(yè)務(wù)規(guī)范，梳理事前調(diào)查和信息核實(shí)的方法步驟，總結(jié)反詐宣導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)提示話(huà)術(shù)；二是學(xué)典型案例，分析風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和詐騙手段，歸納高度可疑異常賬戶(hù)和人群特征,總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法。組織全員觀(guān)看“反詐大課堂”反詐宣傳課程，確保反詐意識(shí)入腦入心。
二、落實(shí)警銀聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化溝通協(xié)作。該行督促網(wǎng)點(diǎn)人員認(rèn)真開(kāi)展防范網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳和斷卡行動(dòng)，強(qiáng)化機(jī)制建設(shè)，做到靠前一步、主動(dòng)識(shí)別，健全警銀協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)，主動(dòng)做好與公安機(jī)關(guān)的聯(lián)動(dòng)協(xié)作，建立營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與反詐中心的聯(lián)系機(jī)制，及時(shí)共享最新洗錢(qián)作案手段，研議治理對(duì)策，在此基礎(chǔ)上強(qiáng)化各崗位工作職責(zé)及措施落實(shí)，在開(kāi)展業(yè)務(wù)的同時(shí)持續(xù)深化涉案賬戶(hù)治理。
三、細(xì)化工作措施，開(kāi)展宣傳教育。該行在為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)高效金融服務(wù)的同時(shí)落實(shí)賬戶(hù)管理要求和風(fēng)險(xiǎn)防控措施。一是線(xiàn)上線(xiàn)下多渠道開(kāi)展防范電信詐騙宣傳教育活動(dòng)。該行認(rèn)真開(kāi)展“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月活動(dòng)，積極轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家反詐中心視頻號(hào)重點(diǎn)信息，通過(guò)微信群、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)防治電信詐騙案例和知識(shí)，幫助員工、客戶(hù)正確認(rèn)識(shí)、科學(xué)應(yīng)對(duì)各類(lèi)新型詐騙手段。在網(wǎng)點(diǎn)顯要位置擺放宣傳折頁(yè)，粘貼反詐宣傳海報(bào)，在網(wǎng)點(diǎn)電子屏幕播放反詐宣傳標(biāo)語(yǔ)。適時(shí)在客戶(hù)等候期間發(fā)放宣傳折頁(yè)，開(kāi)展反詐宣傳微沙龍。二是聚焦關(guān)鍵崗位和風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，前移風(fēng)險(xiǎn)管控關(guān)口，將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作與客戶(hù)服務(wù)有機(jī)融合。嚴(yán)格落實(shí)盡職調(diào)查，加強(qiáng)開(kāi)戶(hù)審核，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示規(guī)范動(dòng)作，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)審核和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。
接下來(lái)，該行將持續(xù)推進(jìn)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣教工作，深化涉案賬戶(hù)治理，為遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)態(tài)勢(shì)貢獻(xiàn)力量。
