近日,郵儲銀行秦皇島市北戴河車站支行成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲三名涉嫌電信詐騙案件的犯罪嫌疑人,以實際行動筑牢反詐的“第一道防線”,獲得了警方的高度肯定。
當日,客戶曹某來到郵儲銀行秦皇島市北戴河車站支行辦理柜面取款業(yè)務(wù),網(wǎng)點工作人員對客戶進行盡職調(diào)查過程中,發(fā)現(xiàn)該客戶賬戶異常,故詢問當日入賬資金來源,客戶含糊其辭,對入賬交易對手并不了解。當班營業(yè)主管立即提高警惕,通過將異常情況上報市分行運營管理部和北戴河反詐中心,確認此人有犯罪嫌疑。于是立即聯(lián)系當?shù)孛窬,并在民警趕到網(wǎng)點之前,通知大堂經(jīng)理和保安查看網(wǎng)點周邊是否有同伙,要時刻防范大廳存在的風險隱患。同時,為不驚動客戶將其留在營業(yè)廳內(nèi),工作人員以系統(tǒng)異常為由拖延時長。在北戴河車站支行與公安機關(guān)共同協(xié)作、內(nèi)外緊密配合下,最終順利幫助警方抓捕三名涉嫌電信詐騙犯罪嫌疑人,成功阻斷涉詐資金鏈。
出租、出借、出售、購買個人銀行賬戶是違法犯罪行為,廣大市民需增強自我防護意識,保護個人信息安全,避免被不法分子利用,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。郵儲銀行秦皇島市分行將持續(xù)落實反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法金融治理責任,持續(xù)加強員工防范賬戶風險的業(yè)務(wù)處理流程及風險識別技能,不斷提升應(yīng)急處理能力,確保及時敏銳地發(fā)現(xiàn)風險點。同時,郵儲銀行秦皇島市分行將持續(xù)深化“銀警合作”,切實為維護金融系統(tǒng)安全和保障人民群眾財產(chǎn)安全貢獻力量。
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