為進(jìn)一步增強(qiáng)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，有效防范各類涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)提升金融服務(wù)質(zhì)效，4月22日，建行淄博博山支行聯(lián)合博山區(qū)刑警大隊(duì)及博山城里派出所，共同召開涉案賬戶、反詐培訓(xùn)會(huì)。支行分管行長(zhǎng)、合規(guī)經(jīng)理、各網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)部室負(fù)責(zé)人參會(huì)。
會(huì)議特邀博山區(qū)刑警大隊(duì)教導(dǎo)員擔(dān)任主講嘉賓,首先傳達(dá)上級(jí)部門關(guān)于涉案賬戶防控的政策文件要求，針對(duì)近期博山區(qū)發(fā)生的涉案賬戶案例進(jìn)行重點(diǎn)分析，系統(tǒng)闡述了銀行賬戶服務(wù)優(yōu)化與風(fēng)險(xiǎn)防控的重要性,并對(duì)相關(guān)政策和操作流程進(jìn)行了詳細(xì)解讀，最后對(duì)涉案賬戶壓降工作提出了針對(duì)性的建議和措施。博山支行所屬博山城里派出所民警對(duì)常見的涉案賬戶及電信詐騙的類型及特征進(jìn)行講解，并對(duì)我行人員提出的關(guān)于賬戶開立前核查流程等問(wèn)題進(jìn)行了答疑。
支行合規(guī)經(jīng)理做出以下工作要求：一是強(qiáng)化教育學(xué)習(xí)，提升防范意識(shí)。二是強(qiáng)化合規(guī)履職，確保操作到位。三是加強(qiáng)考核力度，全面加強(qiáng)警示通報(bào)和倒查追責(zé)，提升涉案賬戶管理整治水平。
此次警銀聯(lián)動(dòng)座談會(huì)進(jìn)一步提高了員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力，也為今后更好地開展涉案賬戶壓降工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。接下來(lái)，博山支行將不斷強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)、開展有效監(jiān)督檢查，將賬戶管理工作做到質(zhì)量提升、管理有效，杜絕涉案賬戶風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
