2024年2月29日建行鷹潭市分行營(yíng)業(yè)部收到一封來(lái)自鷹潭市公安局月湖分局刑偵大隊(duì)的感謝信。對(duì)我行開(kāi)展反詐工作，實(shí)現(xiàn)銀警緊密協(xié)作表示感謝。
2024年2月26日16時(shí)客戶(hù)王某到鷹潭市分行營(yíng)業(yè)部辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)，因該客戶(hù)為異地人員、異地銀行卡，柜員周純茜第一時(shí)間核查此客戶(hù)當(dāng)日流水，發(fā)現(xiàn)客戶(hù)有小額試探、大額進(jìn)賬等可疑交易，便立馬向營(yíng)運(yùn)主管說(shuō)明此客戶(hù)符合異地大額取現(xiàn)特征，營(yíng)運(yùn)主管得知后立刻電聯(lián)反詐中心對(duì)該名男子進(jìn)行核查，請(qǐng)求反詐中心即刻出警，與此同時(shí)柜員周純茜耐心穩(wěn)住客戶(hù)，等待出警。民警到達(dá)后當(dāng)場(chǎng)抓獲王某及同伙3余人，為電信詐騙被害人追回7萬(wàn)元損失。
面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)，建行鷹潭市分行營(yíng)業(yè)部切實(shí)筑牢金融業(yè)支付結(jié)算安全防線(xiàn)。一是加強(qiáng)培訓(xùn)，提升技能。強(qiáng)化一線(xiàn)人員反詐學(xué)習(xí)培訓(xùn)，利用大晨會(huì)學(xué)習(xí)柜面取現(xiàn)業(yè)務(wù)涉賭涉詐工作要求，從源頭加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和措施管控，不斷提升反詐水平。二是廳堂聯(lián)動(dòng)，“嚴(yán)防死守”。堅(jiān)持“防堵”結(jié)合，高柜柜員和大堂經(jīng)理內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，充分協(xié)同，主動(dòng)了解客戶(hù)開(kāi)戶(hù)目的及用途，結(jié)合客戶(hù)年齡、職業(yè)、單位、地址及客戶(hù)異常表現(xiàn)等情況綜合判斷，嚴(yán)把開(kāi)戶(hù)關(guān)。
建行鷹潭市分行營(yíng)業(yè)部將繼續(xù)秉承金融機(jī)構(gòu)的使命與擔(dān)當(dāng)，深化警銀協(xié)作、再接再厲、久久為功，切實(shí)將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作向縱深推進(jìn)，守好人民群眾的“錢(qián)袋子”。
