建行宿州市分行宿東支行成功堵截一起大額異常取現(xiàn)

   近日，客戶李某聲稱需要取現(xiàn)20萬元給工人發(fā)工資。來到柜臺，客服經(jīng)理告訴李某，現(xiàn)在超過5萬元的取現(xiàn)業(yè)務(wù)需要提前一天預(yù)約，并且我們需要研判銀行卡內(nèi)交易流水是否可疑。李某聽聞便說年關(guān)將至，工地工人鬧著要錢，今天如果取不出來絕不罷休�？头�經(jīng)理見狀便叫來網(wǎng)點營運主管雙人研判，經(jīng)查詢交易流水發(fā)現(xiàn)，卡內(nèi)資金存在快進快出狀況，且之前銀行卡余額較少，詢問資金來源，李某便支支吾吾，情緒激動不予配合�？头�經(jīng)理告訴客戶，我們現(xiàn)在給您預(yù)約現(xiàn)金，下午您再過來一趟，同時向反詐中心上報大額異常取現(xiàn)審查表。下午，審查表傳回意見為不予取現(xiàn)，同時客戶已到網(wǎng)點，網(wǎng)點也與警方取得聯(lián)系。警方到達(dá)網(wǎng)點后，將李某帶回派出所進行調(diào)查，后確定此筆款項為幫他人過渡非法取得資金。

   在此次事件中，宿東支行工作人員在面對可疑賬戶交易時認(rèn)真研判，積極與當(dāng)?shù)胤丛p中心進行警銀聯(lián)動，成功堵截非法資金轉(zhuǎn)移。銀行網(wǎng)點作為反洗錢的第一道防線，嚴(yán)格落實業(yè)務(wù)辦理流程，履行社會責(zé)任，彰顯大行擔(dān)當(dāng)。