近日,客戶李某聲稱需要取現(xiàn)20萬元給工人發(fā)工資。來到柜臺,客服經(jīng)理告訴李某,現(xiàn)在超過5萬元的取現(xiàn)業(yè)務(wù)需要提前一天預(yù)約,并且我們需要研判銀行卡內(nèi)交易流水是否可疑。李某聽聞便說年關(guān)將至,工地工人鬧著要錢,今天如果取不出來絕不罷休?头(jīng)理見狀便叫來網(wǎng)點營運主管雙人研判,經(jīng)查詢交易流水發(fā)現(xiàn),卡內(nèi)資金存在快進快出狀況,且之前銀行卡余額較少,詢問資金來源,李某便支支吾吾,情緒激動不予配合?头(jīng)理告訴客戶,我們現(xiàn)在給您預(yù)約現(xiàn)金,下午您再過來一趟,同時向反詐中心上報大額異常取現(xiàn)審查表。下午,審查表傳回意見為不予取現(xiàn),同時客戶已到網(wǎng)點,網(wǎng)點也與警方取得聯(lián)系。警方到達(dá)網(wǎng)點后,將李某帶回派出所進行調(diào)查,后確定此筆款項為幫他人過渡非法取得資金。
在此次事件中,宿東支行工作人員在面對可疑賬戶交易時認(rèn)真研判,積極與當(dāng)?shù)胤丛p中心進行警銀聯(lián)動,成功堵截非法資金轉(zhuǎn)移。銀行網(wǎng)點作為反洗錢的第一道防線,嚴(yán)格落實業(yè)務(wù)辦理流程,履行社會責(zé)任,彰顯大行擔(dān)當(dāng)。
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