建行鷹潭信江支行筑牢安全“防火墻”

  建行信江支行，為守護(hù)群眾錢袋子、筑牢安全防火墻，日常在營業(yè)大廳做好消保宣傳，防范客戶被電信詐騙，在營業(yè)網(wǎng)點大廳的入口處擺放宣傳臺，宣傳臺擺放了：如何防范電信詐騙宣傳資料、遠(yuǎn)離非法集資、出借出售銀行卡危害等宣傳資料對進(jìn)店的老年人客戶和年輕客戶進(jìn)行宣教。​通過宣教讓客戶提高防電信詐騙的認(rèn)識和防范，讓員工明白保護(hù)群眾的錢袋子，筑牢安全防火墻的重要性。

  而在2024年1月15日12:30，一名客戶持上饒身份證和上饒銀行卡，來建行鷹潭信江支行網(wǎng)點辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)，我行工作人員接待后，發(fā)現(xiàn)可疑后迅速呼叫營運主管，雙人開展風(fēng)險評判，一起查看系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)該名客戶的銀行卡事故有特殊管控事項，查詢該名客戶的近期交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該客戶的資金昨日（1月14日）轉(zhuǎn)入金額¥52,265，今日（1月15日）12:30來鷹潭要求支取50,000元，我行工作人員問詢該名客戶昨日轉(zhuǎn)賬的交易對手是誰，客戶一時說不清，問客戶取現(xiàn)金的用途，一會說需要把這筆錢取出來給到上饒的弟弟結(jié)婚使用，我行查詢交易明細(xì)發(fā)現(xiàn)該名客戶1月15日上午，在上饒市某超市有消費記錄¥18，和在上饒加油站的刷卡消費記錄三百多元，12:30中午趕到鷹潭取款5萬元再送回上饒，感覺不合常理（特意從上饒信江城區(qū)加油趕到鷹潭取款，又從鷹潭取后送回上饒，）我們說可以轉(zhuǎn)帳給你弟弟的，讓你弟弟自己取呀，客戶繼續(xù)執(zhí)意需要取款，一會又說是付給人工工資，針對上述情況，我行經(jīng)雙人判定存在可疑情況，營運主管隨即撥打96110反詐中心電話，反詐中心核實后迅速出警，約12:45，僅10分鐘后信江分局出警并將該人帶走，帶走時，客戶現(xiàn)場未做任何解釋。

  建行信江支行今后持續(xù)做好消保宣傳，防范電信詐騙，提高人人反詐意識，加強與警方之間的聯(lián)系，積極配合公安機關(guān)做好反詐工作，切實守住群眾“錢袋子”，筑牢安全“防火墻”。