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建行溫州永嘉支行成功堵截一起“炒幣理財(cái)”電信詐騙事件

時(shí)間:2024-03-19 19:53:37  來(lái)源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行溫州分行  作者:葉躍苗

   3月14日,建行浙江省溫州永嘉甌北支行成功堵截一起以“炒幣理財(cái)”為誘餌的電信詐騙事件。

   當(dāng)天下午14時(shí)左右,一位張姓女客戶來(lái)到甌北支行找客戶經(jīng)理葉躍苗,想分享一下她自己最近“理財(cái)賺錢(qián)”的事。張女士打開(kāi)手機(jī)里的軟件——菠蘿蜜APP,葉躍苗定神一看,只見(jiàn)軟件里群聊“熱火朝天”,均是討論“今日我又盈利了多少”的話題。

   葉躍苗看了軟件的群聊內(nèi)容后,仔細(xì)向張女士了解具體情況。張女士稱,不久前一位鄰居給自己介紹了一個(gè)“理財(cái)”軟件,說(shuō)只需提供身份證號(hào)碼并刷臉登錄即可,充值5000元后,20天內(nèi)返還2000元,再過(guò)一段時(shí)間盈利后會(huì)將剩余的本金也退還,如果想繼續(xù)理財(cái)需要在一年內(nèi)拉滿5個(gè)人頭下載APP并進(jìn)行投資。張女士嘗到“賺錢(qián)”的甜頭后,當(dāng)天正打算綁定建行卡再追加2萬(wàn)元繼續(xù)投資。

   葉躍苗頓時(shí)一激靈,隨即通過(guò)軟件商店搜索該名稱軟件,發(fā)現(xiàn)該軟件并未在商店上架,屬于非正規(guī)應(yīng)用程序,且張女士的“收益”明細(xì)均為不同陌生人轉(zhuǎn)來(lái)的,這些“收益”都是通過(guò)張女士的賬戶代他人購(gòu)買(mǎi)所謂的“幣”而得到的傭金,有洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

   隨后葉躍苗將有關(guān)拉群刷單詐騙的套路分析給張女士聽(tīng):首先,這種APP就不屬于正規(guī)的產(chǎn)品,下載就有風(fēng)險(xiǎn);其次,建群刷單的套路已經(jīng)是老生常談了,早有人上當(dāng)被騙了;再者,幫陌生人購(gòu)“幣”很可能屬于洗錢(qián)行為。張女士聽(tīng)了后頓時(shí)煥然大悟。

   最后葉躍苗提醒張女士,這些“炒幣理財(cái)”都是屬于違法行為,切勿再繼續(xù)使用這個(gè)軟件并馬上卸載,立即解綁相應(yīng)的銀行卡,將自己的余額提現(xiàn)到其他銀行卡里,避免造成更多的損失。同時(shí)告訴自己的那位鄰居別再上當(dāng)受騙。張女士表示自己再也不會(huì)下載此類APP了。 

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