月湖支行貫徹落實(shí)省、市分行反洗錢工作要求,秉承“風(fēng)險(xiǎn)為本”的原則,重點(diǎn)提示各網(wǎng)點(diǎn)要強(qiáng)化柜面大額取現(xiàn)預(yù)約管理,及時(shí)向市反詐中心、人行報(bào)告異地客戶、賬戶大額取現(xiàn)情況,嚴(yán)格把控柜面取現(xiàn)核查關(guān)口。年初以來,信江支行、鐵路支行和月湖營業(yè)室已先后主動識別異常交易,報(bào)告可疑線索,并成功配合、協(xié)助公安機(jī)關(guān)堵截了5起涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)事件,避免了33萬余元涉案資金流出。
下一步,月湖支行將始終堅(jiān)持“以人民為中心”的思想,繼續(xù)踐行金融工作的政治性、人民性,履行好國有大行的責(zé)任擔(dān)當(dāng),不斷提高員工的警惕意識和識別風(fēng)險(xiǎn)的能力,同時(shí)做好防范金融詐騙宣傳教育,面對當(dāng)前涉案賬戶柜面取現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢,著力把好容客戶資金安全關(guān),切實(shí)筑牢反洗錢“防護(hù)墻”,更好地為首季綜會金融服務(wù)保駕護(hù)航,為維護(hù)社會金融秩序穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com