為進(jìn)一步提升渠道運(yùn)營(yíng)條線風(fēng)險(xiǎn)防控質(zhì)效,加強(qiáng)全行現(xiàn)金、單證、印章管理,扎實(shí)核對(duì)網(wǎng)點(diǎn)渠道條線資產(chǎn),河西支行開展現(xiàn)金、單證、印章、資產(chǎn)的集中全面突擊盤查,檢查網(wǎng)點(diǎn)包含轄內(nèi)17個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和1個(gè)二級(jí)行核算中心。
本次檢查任務(wù)由主管行領(lǐng)導(dǎo)副行長(zhǎng)組織,并親自參與機(jī)場(chǎng)支行檢查,各級(jí)檢查人員按照方案要求于頭寸到達(dá)前到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)開展檢查,同時(shí)查看柜員抽屜、營(yíng)業(yè)桌面及長(zhǎng)久未開放的柜臺(tái),是否存在客戶介質(zhì)、打印的明細(xì)賬、身份證復(fù)印件、填寫的資料、加蓋印章的憑證等客戶資料,本次檢查中未發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為,全行網(wǎng)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)物核對(duì)相符。
檢查中,支行同步對(duì)機(jī)場(chǎng)支行“網(wǎng)點(diǎn)尾箱智能保管庫(kù)”的保管業(yè)務(wù)進(jìn)行全面檢查,包括尾箱內(nèi)現(xiàn)金、相關(guān)業(yè)務(wù)操作監(jiān)控錄像,現(xiàn)金尾箱存取記錄核實(shí),張副行長(zhǎng)并指出網(wǎng)點(diǎn)務(wù)必按照管理要求規(guī)范尾箱智能保管庫(kù)的使用,為“保管庫(kù)”的推廣做出榜樣,有效減少網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本。
通過(guò)此次突擊檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了全行網(wǎng)點(diǎn)現(xiàn)金、單證、印章及物品等實(shí)物管理,加大了關(guān)鍵崗位業(yè)務(wù)操作管理,確保重點(diǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行到位、檢查到位。