2023年,建行宿遷分行深入貫徹落實關于打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的重要指示精神,在省、市聯(lián)席辦統(tǒng)一指揮下,擔當履職,積極有為,獲宿遷市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作聯(lián)席會議感謝信。
一是高度重視,專項部署。分行組織轄內(nèi)機構(gòu)積極開展打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動,制定2023年涉賭涉詐工作指引,加強隊伍建設,完善工作機制。通過強化溝通協(xié)調(diào)、督導培訓、宣傳普及、人技聯(lián)防等方式,不斷提高涉賭涉詐工作機制響應能力。二是精心組織,積極響應。全年累計對35萬個存量賬戶進行限額適配,有效降低銀行卡涉案率。組織涉賭涉詐宣傳百余次,先后走進學校、社區(qū)、企業(yè)派發(fā)宣傳資料4萬余份,全面普及金融知識。協(xié)助公安機關攔截涉案10余筆,促進打擊電信網(wǎng)絡詐騙犯罪專項行動取得實效。三是常態(tài)推動,長效落實。加強與公安部門、監(jiān)管機構(gòu)、通信、互聯(lián)網(wǎng)和專業(yè)反欺詐機構(gòu)等單位聯(lián)動合作,聚焦可疑線索移送、黑產(chǎn)數(shù)據(jù)共享、涉案賬戶管控與處置、涉案特征分析、模型研發(fā)、潛在受害人勸阻等領域,不斷優(yōu)化風險防控模型,持續(xù)提升治理能力。
下一步,分行將積極響應“警銀聯(lián)動”,繼續(xù)支持反詐工作,重點關注“一老一小”,加大金融知識宣傳力度,全力守好宿遷人民的“錢袋子”。
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