為切實(shí)貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》及防范非法集資宣傳活動(dòng)方案相關(guān)要求，營(yíng)造節(jié)日期間良好的輿論宣傳氛圍，2024年春節(jié)期間，建行馬鞍山市分行以“防范非法集資”為主題，深入開(kāi)展全行業(yè)、多層面的宣傳活動(dòng)，面向客戶、社會(huì)公眾（重點(diǎn)為春節(jié)返鄉(xiāng)務(wù)工人員）、本行員工宣傳教育，引導(dǎo)群眾主動(dòng)遠(yuǎn)離非法集資，拒絕高利誘惑，共同守護(hù)美好生活。
一是通過(guò)集中上門宣傳、網(wǎng)點(diǎn)大堂設(shè)置宣傳展板、宣傳臺(tái)、廣告機(jī)播放宣傳視頻及標(biāo)語(yǔ)和線上開(kāi)展等形式常態(tài)化宣傳。通過(guò)揭露非法集資騙局，對(duì)非法集資者不具備集資主體資格，屬違法行為，集資者往往承諾高額回報(bào)，采取暴利引誘等手段編造虛假項(xiàng)目或訂立陷阱合同，將群眾騙入泥潭的多重不法手段充分揭示，幫助廣大人民群眾特別是重點(diǎn)人群等提升防范非法集資意識(shí)和能力。
二是組織員工學(xué)習(xí)近年來(lái)非法集資典型案例，強(qiáng)化員工行為管控，做到合規(guī)從業(yè)。各支行利用晨會(huì)和例會(huì)，帶領(lǐng)員工學(xué)習(xí)新型非法集資類型和表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)提示和案例警示，筑牢涉非風(fēng)險(xiǎn)傳染防火墻，嚴(yán)防非法集資風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。
三是利用營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)多面廣和接近客戶、群眾的優(yōu)勢(shì)，積極開(kāi)展針對(duì)性宣傳教育。針對(duì)當(dāng)前投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、房地產(chǎn)、民辦教育、元宇宙、ＮＦＴ、虛擬貨幣、數(shù)字藏品、“網(wǎng)上跨境證券交易”、商品消費(fèi)返利、養(yǎng)老服務(wù)等非法集資問(wèn)題集中暴露領(lǐng)域，提醒客戶經(jīng)理利用平臺(tái)和走訪客戶的機(jī)會(huì)，加強(qiáng)對(duì)非法集資危害的宣傳。此外，通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)大堂經(jīng)理勤提醒，多觀察，對(duì)疑點(diǎn)不放過(guò)，避免客戶因一時(shí)疏忽被誘騙上當(dāng)。
四是依托系統(tǒng)監(jiān)測(cè)、司法協(xié)助、行為排查和人工識(shí)別等多種手段，加大對(duì)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)排查的廣度和深度，及時(shí)上報(bào)可疑線索，準(zhǔn)確、有效打擊非法集資犯罪行為。
