近日，建行邯鄲分行收到來自邯鄲市打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)來的表彰通報(bào)，授予中國建設(shè)銀行邯鄲分行“2023年度打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。
2023年，建行邯鄲分行對(duì)打擊電信反詐工作高度重視，將防范電信詐騙工作列為全行安全生產(chǎn)工作的重中之重，穩(wěn)步進(jìn)行各項(xiàng)防范和資金預(yù)警工作。其中建行涉縣建銀支行成功堵截一起以冒充領(lǐng)導(dǎo)為由的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功為客戶挽回?fù)p失97萬元，永年政府街支行成功堵截一起以代理保健品為由的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件，成功為客戶挽回?fù)p失1.9萬元。
實(shí)際工作中，該分行安全保衛(wèi)部全年狠抓反詐工作不放松，首先是深入基層業(yè)務(wù)部門不斷宣傳督導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)銀行賬戶開卡管控措施，對(duì)銀行卡開卡、POS機(jī)申領(lǐng)等環(huán)節(jié)做好實(shí)名登記，嚴(yán)格核查銀行卡客戶身份真實(shí)性和客戶持卡數(shù)量，對(duì)非實(shí)名登記的銀行賬戶、第三方支付賬戶等進(jìn)行了認(rèn)真排查，同時(shí)在全行各機(jī)構(gòu)建立了涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶查詢臺(tái)賬，嚴(yán)格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制規(guī)定，此外開展對(duì)員工的反詐防詐教育培訓(xùn)，邀請市反詐中心的民警對(duì)該行全體員工進(jìn)行講課，講述新型詐騙手段，分析討論重點(diǎn)案例，提高業(yè)務(wù)服務(wù)水平，對(duì)日常工作中的每一筆業(yè)務(wù)嚴(yán)格把控，做好每一筆交易和服務(wù)。
為全力配合公安機(jī)關(guān)做好打擊電信詐騙偵破環(huán)節(jié)的司法查詢工作，該行在市局刑警支隊(duì)反詐騙中心常年派駐兩名政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員，同時(shí)，分行還建立了警銀聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期每半年召開一次由公安、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)部門參加的聯(lián)席會(huì)議，通報(bào)近期案件動(dòng)向，交流與溝通各環(huán)節(jié)工作經(jīng)驗(yàn)。截至2023年年底，該行全年協(xié)助各地公安查詢涉詐賬戶800余筆，調(diào)取取證監(jiān)控錄像110余批次，配合總行、省分行完成資金返還42筆，涉及金額200余萬元。
未來，該行將繼續(xù)圍繞涉詐賬戶及資金鏈管控，警銀聯(lián)動(dòng)、精準(zhǔn)施策，加強(qiáng)與警方之間的合作，強(qiáng)化資金預(yù)警工作舉措，全面精準(zhǔn)落實(shí)各項(xiàng)管控措施，盡最大努力保護(hù)群眾的 “錢袋子”，為營造安全穩(wěn)健的營商環(huán)境作出積極貢獻(xiàn)。
