為進(jìn)一步強(qiáng)化員工異常行為排查,突出重點(diǎn)領(lǐng)域防范治理,增強(qiáng)人民群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí),2024年1月24日,工行衡水阜城支行《關(guān)于常態(tài)化掃黑除惡整改工作提示》進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再?gòu)?qiáng)調(diào)、再布置。
一、強(qiáng)化員工異常行為排查。深入排查員工組織參與“套路貸”、出借本人賬戶(hù)、與黑惡企業(yè)控制人內(nèi)外勾結(jié)騙貸等異常行為,持續(xù)做好涉黑涉惡線(xiàn)索日常排查,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)監(jiān)管規(guī)定,將《反有組織犯罪法》納入員工日常普法教育,持續(xù)強(qiáng)化思想認(rèn)知,提高員工常態(tài)化掃黑除惡的自覺(jué)意識(shí)和工作能力。
二、突出重點(diǎn)領(lǐng)域防范治理。進(jìn)一步防范“黑惡”犯罪風(fēng)險(xiǎn)傳染信貸業(yè)務(wù),嚴(yán)控客群質(zhì)量、嚴(yán)把準(zhǔn)入管理、嚴(yán)格制度執(zhí)行、加強(qiáng)宣傳防范。加強(qiáng)對(duì)貸款用途審核,進(jìn)一步識(shí)別虛假合作協(xié)議、銷(xiāo)售合同等資料騙取貸款行為,強(qiáng)化信用卡風(fēng)險(xiǎn)排查,加強(qiáng)透支逾期后分類(lèi)及時(shí)催收,全面排查“黑惡”犯罪分子及相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)辦理情況,進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部掃黑除惡管理和風(fēng)險(xiǎn)防控。
三、提高群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。在營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立掃黑除惡宣傳臺(tái),通過(guò)發(fā)放宣傳資料、LED顯示屏滾動(dòng)播放等方式進(jìn)行宣傳。動(dòng)員行內(nèi)員工通過(guò)微信公眾號(hào)、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行掃黑除惡知識(shí)的宣傳,同時(shí)在活動(dòng)廣場(chǎng)、居民小區(qū)、重要路段等發(fā)放宣傳資料,向廣大群眾講解掃黑除惡的相關(guān)知識(shí),提升居民防范金融詐騙的能力和水平,增強(qiáng)掃黑除惡的社會(huì)氛圍。