建行馬鞍山康樂路支行成功堵截一起柜面取現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件

   1月3日，建行馬鞍山康樂路支行識(shí)別到一起可疑的柜面現(xiàn)金大額取款業(yè)務(wù)，并迅速與反詐中心警方聯(lián)系配合，成功抓獲嫌疑人并阻截可疑資金流出。

   當(dāng)日下午3點(diǎn)左右，孟某以取錢發(fā)工資為由前往支行柜面要求支取10萬元人民幣，臨柜柜員審查卡片所屬地、身份證和銀行交易流水，發(fā)現(xiàn)要求取現(xiàn)人身份證為江蘇省徐州市的，銀行卡也為浙江杭州的。該交易屬于持異地銀行卡或身份證的客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)的情況，于是臨柜柜員叫來營(yíng)運(yùn)主管共同對(duì)其進(jìn)行核實(shí)。該客戶對(duì)于取錢用途、異地取錢原因等問題對(duì)答如流，說自己常居杭州，在馬鞍山有項(xiàng)目，年底過來取錢用于支付工資，營(yíng)運(yùn)主管隨即與馬鞍山市反電詐中心取得聯(lián)系，將該客戶的情況進(jìn)行匯報(bào)。反電詐中心警官到達(dá)支行后進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)問詢并帶走了該客戶。十分鐘后，市反詐中心反饋，此客戶確實(shí)為詐騙團(tuán)伙中的一員，并已立案調(diào)查。