1月5日,建行馬鞍山解放路支行識別到一起可疑的柜面現(xiàn)金大額取款業(yè)務(wù),并迅速與反詐中心警方聯(lián)系配合,成功抓獲嫌疑人并阻截可疑資金流出。
前一日,客戶方某預(yù)約次日取款20萬元現(xiàn)金,支行記錄客戶電話號碼、姓名、銀行卡號以備客戶取款核對和風(fēng)險排查。1月5日上午,支行進(jìn)行大額預(yù)約排查時發(fā)現(xiàn),客戶銀行卡片所屬地、身份證和銀行交易流水為異地,同時,客戶取款事由不符合常理。支行營運(yùn)主管立即與馬鞍山市反電詐中心取得聯(lián)系,將該客戶的情況進(jìn)行通報,經(jīng)市反電詐中心警官綜合研判,確定了客戶為洗錢取現(xiàn)團(tuán)伙人員,要求支行協(xié)助,待客戶來網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)第一時間報告警方。
1月5日中午,客戶來到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù),經(jīng)辦柜員與客戶做仔細(xì)解釋拖延時間,另一柜員同時撥打之前留下的警官聯(lián)系電話,數(shù)分鐘后警方來人將兩名嫌疑人帶走。事后據(jù)反電詐中心人員反饋,馬鞍山市警方經(jīng)該行提供線索,成功打掉一個跨省流竄取現(xiàn)團(tuán)伙,抓獲3名犯罪嫌疑人,扣押涉案車輛1輛、現(xiàn)金20萬元并截停15萬元贓款。
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