工行張家口萬全支行“三強化”扎實提升反洗錢工作質(zhì)效

   為進一步夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，多措并舉加強反洗錢工作管理，筑牢反洗錢防范屏障，11月15日，工行張家口萬全支行召開反洗錢培訓(xùn)會，“三強化”扎實提升反洗錢工作質(zhì)效。

   一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。該行成立的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)指導(dǎo)支行反洗錢工作，統(tǒng)籌提升業(yè)務(wù)風(fēng)險防控水平。且根據(jù)反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化及省市行要求，綜合提出工作建議，完善規(guī)則制度，實現(xiàn)了實時與監(jiān)管要求同步、現(xiàn)行制度與防控風(fēng)險新要求同步，將反洗錢工作評價納入績效考核體系，定期監(jiān)測通報工作完成進度、完成情況，充分發(fā)揮績效考評“指揮棒”作用。

   二是強化監(jiān)督管理。按季開展反洗錢內(nèi)部協(xié)查、風(fēng)險提示和網(wǎng)點手工新增異常交易報告檢查，網(wǎng)點檢查率達100%，建立問題臺賬、跟蹤整改進度，形成反洗錢案例和反洗錢報道，確保反洗錢各項工作落實到位。采取現(xiàn)場檢查的方式，聚焦反洗錢工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問題，緊盯重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，拓寬檢查路徑。

   三是強化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。圍繞反洗錢工作重點，實施系統(tǒng)、全面的反洗錢培訓(xùn)，計劃通過“線上+線下”微課學(xué)習(xí)，切實提升崗位人員知識水平和專業(yè)技能。截至目前，開展各類反洗錢培訓(xùn)9次，培訓(xùn)人員271人次，全員覆蓋率100%。定期組織學(xué)習(xí)反洗錢制度、案例，培訓(xùn)反洗錢基礎(chǔ)知識，反洗錢檢查通報問題，做到制度與工作實際相結(jié)合，并對可疑交易分析、識別和報告的要求進行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，扎實掌握反洗錢理論知識、最新政策導(dǎo)向，全面提升員工知識儲備和專業(yè)能力。