為進(jìn)一步夯實員工反洗錢履職能力,提升操作風(fēng)險防范意識,增強(qiáng)柜面反洗錢工作效率,近日,建行張家口蔚縣金海居支行舉辦了反洗錢合規(guī)培訓(xùn),支行全體人員參加了本次培訓(xùn)。
本次培訓(xùn)由支行營運主管組織并主持,培訓(xùn)內(nèi)容涉及反洗錢風(fēng)險提示及柜面業(yè)務(wù)實操兩個層面,圍繞了解你的客戶、勤勉盡職、誰管戶誰負(fù)責(zé)的原則,理論聯(lián)系實踐,為大家講解核心業(yè)務(wù)合規(guī)要點、柜面常見操作風(fēng)險案例、盡職調(diào)查操作要點等,幫助大家更好掌握反洗錢基礎(chǔ)知識以及在日常工作中如何學(xué)以致用做好客戶身份識別、大額與可疑交易報告、加強(qiáng)型盡職調(diào)查等內(nèi)容。同時還學(xué)習(xí)了最新監(jiān)管文件。
培訓(xùn)結(jié)束后,支行還組織了隨堂小測驗,鞏固培訓(xùn)成果。預(yù)防洗錢風(fēng)險,維護(hù)金融安全,本次反洗錢培訓(xùn)圓滿結(jié)束。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com