為進一步筑牢內(nèi)控風險底線,提高支行全體員工反洗錢合規(guī)意識和能力,扎實推進反洗錢工作,近日,建行張家口康保支行組織開展反洗錢培訓。
本次培訓圍繞外國政要反洗錢相關監(jiān)管要求及操作要點進行學習,包括監(jiān)管部門關于外國政要的相關制度、容易出現(xiàn)的問題及注意事項。培訓強調(diào),反洗錢工作是銀行基礎管理的重要組成部分,全行員工在工作中要嚴格遵守反洗錢工作要求,增強反洗錢意識。
通過此次培訓,使員工掌握了監(jiān)管部門關于外國政要的相關制度,也學會了如何使用反洗錢清單監(jiān)測系統(tǒng)篩查客戶等相關情況以及應如何處理,大家紛紛表示受益匪淺。
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