建行張家口寶善街支行現(xiàn)場堵截一起電信詐騙案件

   2023年12月7日下午，一老年客戶來到建行張家口寶善街支行柜臺，辦理速匯通轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，收款方為開戶行在上海的一家科技公司。經(jīng)辦柜員及營運主管察覺收款方戶名較為敏感，遂向客戶詢問了匯款的資金用途及是否對收款方足夠了解。老人解釋說是接到電話，對方說老人兒子在京東金條上有欠款已逾期，必須盡快還款，且對方添加了老人微信，指導(dǎo)其向這個對公賬戶轉(zhuǎn)賬。營運主管通過“企查查”APP對該公司進行查詢，發(fā)現(xiàn)其成立才不到一個月時間，十分可疑，立即對客戶進行了勸阻及風(fēng)險提示。恰好當(dāng)時橋東公安部門兩名刑警正在我行低柜進行司法查詢業(yè)務(wù)的辦理，現(xiàn)場了解相關(guān)情況后，斷定為電信詐騙案件，并請該客戶到刑警隊進一步了解情況。

   電信詐騙犯罪分子欺詐手段層出不窮，我們前臺人員必須時刻提高警惕，保護客戶資金安全。