為進一步提高全社會金融風險防范意識,更好的貫徹落實反洗錢法律法規(guī),近日,郵儲銀行淮安區(qū)支行多措并舉地開展了一系列反洗錢宣傳教育活動。
一是加強業(yè)務(wù)培訓。該行對反洗錢聯(lián)絡(luò)員和網(wǎng)點營業(yè)主管開展反洗錢知識培訓,培訓內(nèi)容包括近期反洗錢工作通報和日常人工復評操作、反洗錢檢測分析、可疑交易類型分析、客戶盡職調(diào)查措施及其他風險控制措施、反洗錢信息安全管理要求、《反洗錢執(zhí)法檢查手冊》等,通過培訓夯實反洗錢崗位員工業(yè)務(wù)知識水平,筑牢合規(guī)意識。
二是案例學習剖析。網(wǎng)點支行長和反洗錢聯(lián)絡(luò)員根據(jù)日常工作情況組織召開反洗錢學習交流會議,深入剖析案例風險點,強化員工自身的宣傳教育,積極履行金融機構(gòu)反洗錢的職責和保密義務(wù)。
三是營造廳堂氛圍。該行網(wǎng)點在LED屏滾動播放反洗錢宣傳標語,在廳堂醒目位置擺放反洗錢相關(guān)宣傳折頁,對外公示反洗錢舉報電話,設(shè)立反洗錢咨詢服務(wù)臺幫助客戶答疑解惑,營銷反洗錢宣傳的濃厚氛圍。
四是開展外拓宣傳。該行工作人員主動向社區(qū)居民和周邊商家宣傳反洗錢知識手冊和發(fā)放折頁,組織業(yè)務(wù)骨干走進校園,向大學生們普及反洗錢知識,警示銀行賬戶出租出借出售后帶來的涉嫌賬戶洗錢風險,提高意識薄弱人群的防范意識。
一直以來,郵儲銀行淮安區(qū)支行積極開展反洗錢宣傳工作,幫助解答人民群眾的反洗錢知識盲區(qū),讓群眾了解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性,未來,該行也將繼續(xù)嚴格落實人民銀行和上級行的工作要求,切實做好反洗錢工作,在業(yè)務(wù)辦理過程中加強監(jiān)督,更深入更大范圍地開展反洗錢宣傳,打擊一切不法洗錢犯罪活動,維護社會穩(wěn)定、金融系統(tǒng)穩(wěn)定,促進金融行業(yè)的快速健康發(fā)展。