郵儲銀行淮安漣水縣支行成功阻截一筆洗錢案件

   近日，客戶倪某來到郵儲銀行淮安漣水縣支行某網(wǎng)點(diǎn)要求現(xiàn)金匯款20萬元到外省賬戶，網(wǎng)點(diǎn)柜員詢問客戶資金來源，客戶表示自己在附近的軍民菜場賣豬肉，這是用來購買豬肉的貨款，過程中客戶一直在用手機(jī)交流。細(xì)心的網(wǎng)點(diǎn)柜員發(fā)現(xiàn)該客戶近期經(jīng)常在臨近下班時間匯款，每次匯款用途都是進(jìn)貨，并且收款賬戶分散全國各地。縣城附近并無相應(yīng)規(guī)模的豬肉鋪，柜員與客戶進(jìn)一步核實(shí)交易時客戶不耐煩的催促盡快辦理不然就投訴，柜員安撫客戶后立馬告知營業(yè)主管相關(guān)情況。

   營業(yè)主管了解情況后覺得該筆資金去向可疑便立即撥打110，在等待警方到來的過程中柜員通過放慢點(diǎn)鈔速度、系統(tǒng)卡頓為由拖住客戶，待警方到場后營業(yè)主管在營業(yè)廳外向警方講述了可疑內(nèi)容。警方在柜面核實(shí)時，倪某對資金來源描述不清，警方收取其手機(jī)查看聊天記錄時發(fā)現(xiàn)倪某在與上級聯(lián)系且通訊記錄會自動清除。警方通過查看他們之間的聊天記錄懷疑客戶參與詐騙洗錢，隨即將客戶帶回了警局進(jìn)行進(jìn)一步的調(diào)查。

   后經(jīng)派出所調(diào)查，該事件確為詐騙洗錢案件，警方對該行員工的高度反詐意識提出表揚(yáng)。今后，郵儲銀行漣水縣支行將繼續(xù)按照上級行及監(jiān)管單位的要求，履行大行擔(dān)當(dāng)，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙貢獻(xiàn)力量。