一直以來,工行淮安洪澤人民路支行都認(rèn)真貫徹落實(shí)反洗錢的相關(guān)制度及規(guī)定。為進(jìn)一步推動(dòng)反洗錢工作的有效開展,加強(qiáng)客戶對(duì)于反洗錢的認(rèn)識(shí),提高客戶對(duì)于反洗錢的甄別能力,該行深入推進(jìn)反洗錢工作,積極組織反洗錢培訓(xùn),加強(qiáng)員工的反洗錢意識(shí),促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展。
加大反洗錢的宣傳力度,提高反洗錢的認(rèn)知范圍。網(wǎng)點(diǎn)利用LED電子展示屏播放反洗錢宣傳標(biāo)語,同時(shí)擺放“易拉寶”等宣傳海報(bào),大堂經(jīng)理利用客戶等待辦理業(yè)務(wù)的時(shí)間向客戶宣傳反洗錢的相關(guān)知識(shí),講反洗錢典型案例,了解洗錢對(duì)于個(gè)人及社會(huì)帶來的危害,提醒大家如何識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)從而有效的避免陷入金融詐騙。
加強(qiáng)反洗錢的培訓(xùn)力度,提高員工反洗錢的意識(shí)。網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)時(shí)間,集中進(jìn)行反洗錢相關(guān)文件和案例的學(xué)習(xí),提高網(wǎng)點(diǎn)全體成員的反洗錢意識(shí),能夠了解并準(zhǔn)確掌握可疑資金的甄別,從而有效避免陷入反洗錢風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),督促員工通過“工銀研修中心”對(duì)于反洗錢專區(qū)的相關(guān)知識(shí)及視頻進(jìn)行學(xué)習(xí),通過反洗錢知識(shí)的測(cè)試。要求網(wǎng)點(diǎn)全體成員對(duì)于反洗錢知識(shí)要應(yīng)知應(yīng)會(huì),對(duì)于新下發(fā)的反洗錢相關(guān)規(guī)定要及時(shí)學(xué)習(xí),及時(shí)掌握。
加大反洗錢檢查力度,提高防范反洗錢風(fēng)險(xiǎn)能力。洪澤人民路支行將反洗錢工作融入在日常的監(jiān)督檢查中,認(rèn)真把握好客戶身份識(shí)別工作的關(guān)口,做好日常盡調(diào)工作,對(duì)于新增大額和一些可疑的交易要做到及時(shí)發(fā)現(xiàn),及時(shí)糾正并向上級(jí)反饋。同時(shí),按照規(guī)定保存好客戶交易過程中的客戶身份資料及交易明細(xì),積極配合相關(guān)反洗錢檢查確保反洗錢工作能夠有效進(jìn)展。
反洗錢工作是一項(xiàng)需要長(zhǎng)期堅(jiān)持并貫徹實(shí)施的工作,工行淮安洪澤人民路支行將繼續(xù)加強(qiáng)宣傳與學(xué)習(xí)。同時(shí),加大檢查監(jiān)督力度,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,切實(shí)履行大行責(zé)任,努力做好反洗錢工作,促進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)發(fā)展。