為全面推進防范和打擊電信詐騙工作,維護廣大人民群眾的合法權益,郵儲銀行鎮(zhèn)江市中山東支行全力做好涉案賬戶排查。
網點負責人結合上季度涉案賬戶情況和上級行的工作要求,借鑒兄弟行先進經驗做法,從加強客戶身份識別、嚴控源頭風險、全面賬戶排查及回訪、關鍵崗位人員履職、責任人履職問責等方面提出具體工作要求,扎實推進存量涉案賬戶管理。在開戶環(huán)節(jié)中,該網點要求營銷人員及營業(yè)主管對客戶資料的真實性進行審核,并提示客戶出租出借賬戶的風險,對有疑問的客戶要求提供其他證件佐證、雙人核驗,對明顯可疑的人員開戶,拒絕開戶,并視情況報送相關部門。同時,網點營業(yè)主管通過每日查看電子銀行資金流向表、開銷戶登記簿并建立《個人結算賬戶風險等級臺賬》,針對交易異常賬戶,對相關客戶逐一進行回訪,及時跟進,篩查出可疑賬戶,及時上報市分行。
下一步,網點將繼續(xù)扎實做好涉案賬戶治理,筑牢金融業(yè)安全防線,守護好老百姓“錢袋子”,切實保護消費者權益。
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