為保障群眾賬戶資金安全,提高反洗錢工作水平,今年以來,工行廊坊光明支行嚴(yán)格執(zhí)行上級行反洗錢工作要求,采取多項舉措,不斷增強全體員工反洗錢意識。
該行針對每一位新開卡客戶,嚴(yán)格做好開戶審核工作,詳細(xì)介紹用卡規(guī)范,嚴(yán)禁出租出借買賣銀行卡,嚴(yán)禁涉賭涉詐,強調(diào)一定要合法合規(guī)用卡,對客戶做好反洗錢宣傳教育工作。詢問客戶辦卡用途,識別客戶身份,堅持客戶需求與賬戶分級分類相匹配。對有陪同人員開卡的客戶,識別是否有詐騙開戶情況;對開立電子銀行客戶識別與客戶身份是否匹配。堅持在開戶源頭做好審核工作,把住反洗錢風(fēng)險的第一道關(guān)口。積極開展業(yè)務(wù)自查,針對存量客戶,積極開展網(wǎng)絡(luò)金融、個人客戶信息完整率、異常大額資金往來、結(jié)算賬戶開戶的合規(guī)性、是否持多個他人身份證開戶等合規(guī)性自查,進(jìn)一步提高反洗錢工作水平,夯實反洗錢履職能力。
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