近日,工行唐山玉田支行在辦理銀行卡開戶業(yè)務過程中,在引導客戶掃碼警方預警二維碼時,觸發(fā)了預警機制。在發(fā)現可疑情況后,該行及時聯系屬地反詐中心確認,對該客戶采取臨時資金管控措施,暫不給予柜面轉賬、開立新銀行卡及激活休眠銀行卡業(yè)務,并由反詐中心通知其它金融機構對該客戶進行管控,實現在源頭有效控制風險。
今年以來,工行唐山玉田支行緊跟上級行工作部署,加強員工風險識別能力。通過對員工進行賬戶風險防范提醒和警示教育培訓,引導員工充分認識當前新開賬戶涉案的嚴峻形勢,認真學習近期涉案賬戶新特征,加強客戶身份識別和準入,提高員工主動識別能力;并積極響應公安兩卡預警工作,通過先掃碼、后辦理業(yè)務方式,強化賬戶審核,嚴控賬戶涉案風險,充分利用好“兩卡管理與風險預警”系統(tǒng),與公安部門做好配合工作。
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