工行唐山玉田支行依托“兩卡”風險系統(tǒng)加強公安聯防聯控工作

   近日，工行唐山玉田支行在辦理銀行卡開戶業(yè)務過程中，在引導客戶掃碼警方預警二維碼時，觸發(fā)了預警機制。在發(fā)現可疑情況后，該行及時聯系屬地反詐中心確認，對該客戶采取臨時資金管控措施，暫不給予柜面轉賬、開立新銀行卡及激活休眠銀行卡業(yè)務，并由反詐中心通知其它金融機構對該客戶進行管控，實現在源頭有效控制風險。

   今年以來，工行唐山玉田支行緊跟上級行工作部署，加強員工風險識別能力。通過對員工進行賬戶風險防范提醒和警示教育培訓，引導員工充分認識當前新開賬戶涉案的嚴峻形勢，認真學習近期涉案賬戶新特征，加強客戶身份識別和準入，提高員工主動識別能力；并積極響應公安兩卡預警工作，通過先掃碼、后辦理業(yè)務方式，強化賬戶審核，嚴控賬戶涉案風險，充分利用好“兩卡管理與風險預警”系統(tǒng)，與公安部門做好配合工作。