近日工行衡水朝陽支行組織員工開展了反洗錢微課學(xué)習(xí)活動,此次學(xué)習(xí)共包括15門微課,涵蓋客戶盡職調(diào)查、涉敏管理、高風(fēng)險業(yè)務(wù)管控、可疑交易報告、對客宣傳等五個板塊內(nèi)容。
通過學(xué)習(xí),讓員工對反洗錢工作有了更深入的理解,也明確了自己在工作中所要擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任與使命。
洗錢是一種違法活動,通過一系列手段將非法資金轉(zhuǎn)化為合法資金,使其來源難以追蹤。這不僅會導(dǎo)致金融系統(tǒng)的不穩(wěn)定,還會助長犯罪活動的發(fā)展,對社會造成巨大的損失。反洗錢對維護(hù)金融行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行,維護(hù)社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。作為銀行從業(yè)人員,我們必須時刻保持高度警惕,確保客戶的交易合法合規(guī),并且在發(fā)現(xiàn)可疑交易時積極報告,防止洗錢活動的發(fā)生。同時,我們還要不斷提高自己的風(fēng)險意識,熟練掌握反洗錢業(yè)務(wù)知識,嚴(yán)格遵守法律法規(guī),為客戶提供更加安全、便捷的服務(wù)。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com