建行淮北黎苑支行銀警聯(lián)動(dòng)落實(shí)反詐聯(lián)防聯(lián)控

   面對(duì)日趨嚴(yán)峻的電信詐騙形勢，建行淮北黎苑支行積極貫徹落實(shí)防范電信詐騙工作要求，運(yùn)用專業(yè)能力、專業(yè)判斷和專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，近日成功配合公安機(jī)關(guān)做好“銀警聯(lián)動(dòng)”，及時(shí)阻斷了涉詐資金的快速轉(zhuǎn)移。

   10月19日上午，支行大堂經(jīng)理在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)的客戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)該客戶存在異常取現(xiàn)情況:客戶在當(dāng)日異常大額資金進(jìn)帳后立刻要求取現(xiàn)，同時(shí)不停在打電話，神色異樣。工作人員遂提高警惕，立即上報(bào)支行負(fù)責(zé)人和營運(yùn)主管，同時(shí)根據(jù)工作要求及上級(jí)行關(guān)于反詐特征的提示，進(jìn)一步詳細(xì)詢問客戶信息、取現(xiàn)用途以及近期賬戶交易情況。通過排查發(fā)現(xiàn)異常后，支行第一時(shí)間與當(dāng)?shù)毓�安分局反詐中心取得聯(lián)系，10分鐘后民警迅速趕到，并將該嫌疑人帶走詢問。

   積極協(xié)同公安機(jī)關(guān)聯(lián)防聯(lián)控，結(jié)合客戶的身份信息、交易背景、交易金額和真實(shí)用途等具體情況，綜合判斷客戶賬戶是否可疑，及時(shí)進(jìn)行涉詐預(yù)警勸阻，并根據(jù)指令查控涉詐資金，是防范電信詐騙尤其是阻斷涉詐資金轉(zhuǎn)移的最主要方式。接下來，黎苑支行將繼續(xù)堅(jiān)持履行社會(huì)責(zé)任，加強(qiáng)警銀協(xié)同，積極開展反詐聯(lián)防聯(lián)控，切實(shí)保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)治安穩(wěn)定，不斷增強(qiáng)人民群眾的安全感和幸福感。