工行張家口張北支行強化“雙節(jié)”反洗錢培訓宣傳工作

   在中秋節(jié)、國慶節(jié)重要節(jié)假日期間，網(wǎng)點客流量驟然加大，為進一步營造反洗錢濃厚氛圍，鞏固反洗錢宣傳工作成效，提高客戶反洗錢意識，工行張家口張北支行根據(jù)支行實際情況，在“雙節(jié)”這個關鍵時期積極開展反洗錢培訓宣傳工作，加大反洗錢培訓力度，確保全體員工樹立堅實的反洗錢的意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感，嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。

   加強學習，提高對反洗錢工作的認識。為提高對反洗錢工作的認識，加強反洗錢知識學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性，注重網(wǎng)點一線員工反洗錢知識學習，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備；二是強化網(wǎng)點員工反洗錢方面知識的培訓，壓實反洗錢責任，明確責任范圍，采取有力措施，扎實建設一支反洗錢專業(yè)隊伍；三是組織網(wǎng)點員工學習《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構反洗錢規(guī)定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等文件，提高員工反洗錢能力。

   注重宣傳，做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。充分利用營業(yè)網(wǎng)點這個優(yōu)質(zhì)宣傳陣地，一是通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語，以加深群眾反洗錢意識；二是制作反洗錢宣傳展板擺放在網(wǎng)點大廳，便于前來辦理各項業(yè)務的客戶觀展，起到直觀的認識；三是在營業(yè)大廳宣傳欄擺放存反洗錢宣傳折頁，為辦理業(yè)務的客戶提供反洗錢相關知識的咨詢服務增強客戶對反洗錢的了解。

   建立小組，深化戶外宣傳擴大受眾人群。為拓寬反洗錢宣傳活動的受眾面，該行積極組建反洗錢宣傳小組，深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳，重點宣傳反洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報反洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。開展反洗錢宣傳活動，為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁，進行反洗錢宣傳與答疑，并就老百姓普遍關心的金融知識進行講解，提醒大家如何防范金融詐騙，提高群眾反洗錢意識。