在中秋節(jié)、國慶節(jié)重要節(jié)假日期間,網(wǎng)點客流量驟然加大,為進一步營造反洗錢濃厚氛圍,鞏固反洗錢宣傳工作成效,提高客戶反洗錢意識,工行張家口張北支行根據(jù)支行實際情況,在“雙節(jié)”這個關鍵時期積極開展反洗錢培訓宣傳工作,加大反洗錢培訓力度,確保全體員工樹立堅實的反洗錢的意識,掌握必要的反洗錢技能,增強反洗錢工作的緊迫感,嚴格履行反洗錢義務,切實預防洗錢風險。
加強學習,提高對反洗錢工作的認識。為提高對反洗錢工作的認識,加強反洗錢知識學習。一是深刻領悟反洗錢工作的重要性,注重網(wǎng)點一線員工反洗錢知識學習,為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備;二是強化網(wǎng)點員工反洗錢方面知識的培訓,壓實反洗錢責任,明確責任范圍,采取有力措施,扎實建設一支反洗錢專業(yè)隊伍;三是組織網(wǎng)點員工學習《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》《金融機構反洗錢規(guī)定》《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》等文件,提高員工反洗錢能力。
注重宣傳,做到宣傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。充分利用營業(yè)網(wǎng)點這個優(yōu)質(zhì)宣傳陣地,一是通過LED顯示屏滾動播放反洗錢宣傳標語,以加深群眾反洗錢意識;二是制作反洗錢宣傳展板擺放在網(wǎng)點大廳,便于前來辦理各項業(yè)務的客戶觀展,起到直觀的認識;三是在營業(yè)大廳宣傳欄擺放存反洗錢宣傳折頁,為辦理業(yè)務的客戶提供反洗錢相關知識的咨詢服務增強客戶對反洗錢的了解。
建立小組,深化戶外宣傳擴大受眾人群。為拓寬反洗錢宣傳活動的受眾面,該行積極組建反洗錢宣傳小組,深入商戶、走上街頭進行反洗錢宣傳,重點宣傳反洗錢的基本特征、公民反洗錢義務、舉報反洗錢犯罪活動、反洗錢工作的重要意義等。開展反洗錢宣傳活動,為前來咨詢的群眾發(fā)放宣傳折頁,進行反洗錢宣傳與答疑,并就老百姓普遍關心的金融知識進行講解,提醒大家如何防范金融詐騙,提高群眾反洗錢意識。
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