隨著科技的日異月新，手機(jī)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)支付越來越普及，電信詐騙案件層出不窮，嚴(yán)重危害到人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全以及國家的安定繁榮。為此，國家多部門出臺(tái)相關(guān)政策，打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。工行淮安分行嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管部門“百日行動(dòng)”要求，堅(jiān)決打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，積極開展打擊整治電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪宣傳活動(dòng)，守護(hù)好老百姓的“錢袋子”。
加強(qiáng)可疑交易監(jiān)測(cè)。淮安分行各級(jí)支行一直保持對(duì)異常賬戶和可疑交易的重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。同時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶和企業(yè)客戶的開卡流程進(jìn)行完善，在開卡的過程中注重對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的提醒，明確監(jiān)管要求與法律要求，充分利用各種渠道加強(qiáng)反詐宣傳。
積極開展日常宣傳�；窗卜中幸蟾骶W(wǎng)點(diǎn)利用到店客戶等候業(yè)務(wù)辦理的時(shí)間，積極向客戶宣傳電詐的基本特征、常見手段以及防范措施等，提高到店客戶對(duì)電詐的防范意識(shí)。
增強(qiáng)員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)。該行要求支行加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)點(diǎn)工作人員培訓(xùn)，特別是在支付轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)一定要有安全提示，員工通過向客戶詢問轉(zhuǎn)賬匯款相關(guān)情況做好有效預(yù)判，尊重和保護(hù)客戶信息嚴(yán)防泄露，做好防范電詐的“安全網(wǎng)”。
加強(qiáng)宣傳提高防范意識(shí)。該行積極開展防電詐宣傳工作，深入各網(wǎng)點(diǎn)周邊社區(qū)，積極開展以防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為主題的宣傳活動(dòng)，通過宣講讓群眾提高對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的防范能力。
