為深入貫徹落實(shí)《唐山市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計(jì)劃實(shí)施方案》文件精神,切實(shí)提高社會公眾對洗錢犯罪和恐怖融資、逃稅、毒品、非法集資、傳銷等洗錢上游犯罪活動的認(rèn)識,有效遏制洗錢及相關(guān)犯罪,工行唐山遷安支行積極開展反洗錢宣傳活動。
一、積極準(zhǔn)備,快速落實(shí)。年初,該行即召開年初工作會議,對全年反洗錢工作進(jìn)行部署,將反洗錢宣傳作為工作重點(diǎn)之一,并成立以主管行長為為組長,各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,搭建網(wǎng)點(diǎn)全體員工共同參加的宣傳體系,積極開展對外宣傳。
二、明確主題,提升意識。按照上級行工作安排和轄地反洗錢辦公室工作要求,該行堅(jiān)持以“貼近公眾、形式多樣、注重實(shí)效”為原則,配合全市開展打擊治理洗錢違法犯罪行動。聚焦洗錢及上游犯罪等各類違法行為,圍繞“開展三年行動,維護(hù)金融安全”“增強(qiáng)法律意識,遠(yuǎn)離洗錢犯罪”“守護(hù)好老百姓錢袋子”等主題重點(diǎn)宣傳打擊治理洗錢違法犯罪三年行動在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險(xiǎn)方面的重要意義和作用,進(jìn)一步提升公眾意識。
三、豐富內(nèi)容,突出實(shí)效。針對不同客戶群體,該行將實(shí)際案例與法律法規(guī)融合講解,包括洗錢及相關(guān)犯罪 (毒品、傳銷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等)的危害及案例,以及《中華人民共和國反洗錢法》和《中華人民共和國刑法》洗錢罪相關(guān)條款、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》等反洗錢法律法規(guī)知識,介紹金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)及單位和個(gè)人的反洗錢義務(wù),豐富大家對金融詐騙、非法集資、傳銷、暴力討債、校園貸、套路貸等非法金融活動涉黑涉惡問題的防范知識。
四、發(fā)動全員,增強(qiáng)效果。各網(wǎng)點(diǎn)以大堂宣傳為主,支行辦公室、外拓團(tuán)隊(duì)利用業(yè)務(wù)營銷和專門宣傳方式結(jié)合,顯示屏宣傳與發(fā)放宣傳折頁方式開展宣傳。宣傳折頁有:防范洗錢、守護(hù)錢袋子、非法集資、防范電信詐騙。顯示屏內(nèi)容:反洗錢知識、有組織犯罪法。通過全支行共同努力宣傳,受眾客戶達(dá)到7000多人,發(fā)放折頁2000多份。充分發(fā)揮了網(wǎng)點(diǎn)與客戶接觸較多的優(yōu)勢,為提升社會公眾反洗錢意識、整治金融亂象做出了積極貢獻(xiàn)。