工行邢臺(tái)冶金支行成功堵截一例電信詐騙事件

   今年以來(lái)，工行邢臺(tái)冶金支行多次開(kāi)展反詐騙典型案例學(xué)習(xí)，仔細(xì)落實(shí)各項(xiàng)聯(lián)動(dòng)措施，近期成功堵截一起電信詐騙事件，在履行社會(huì)責(zé)任過(guò)程中取得積極成效。 

   一日上午11時(shí)，客戶趙某來(lái)到工行邢臺(tái)冶金支行營(yíng)業(yè)室咨詢大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。大堂經(jīng)理接待客戶并詢問(wèn)其是否認(rèn)識(shí)轉(zhuǎn)賬對(duì)象，提醒客戶不要給陽(yáng)生人轉(zhuǎn)賬匯款。趙某表示要匯款23萬(wàn)元給南方某珠寶公司以購(gòu)買翡翠原石。大堂經(jīng)理再次詢問(wèn)客戶是否認(rèn)識(shí)對(duì)方，客戶情緒激動(dòng)，表示要迅速轉(zhuǎn)賬。出于電信反詐的敏感性，大堂經(jīng)理當(dāng)即察覺(jué)情況有異常，便詢問(wèn)趙某購(gòu)買翡翠的相關(guān)情況。趙某表示自己是在微信添加珠寶銷售的聯(lián)系方式，通過(guò)微信小程序直播選購(gòu)翡翠原石。大堂經(jīng)理懷疑事有蹊蹺，便將趙某引導(dǎo)理財(cái)中心稍等，等客戶情緒穩(wěn)定，并第一時(shí)間向該行會(huì)計(jì)主管反映情況。經(jīng)查詢發(fā)現(xiàn)，該珠寶公司為今年才成立，且公司銷售與客戶介紹的國(guó)家級(jí)珠寶鑒定大師在互聯(lián)網(wǎng)上查不到任何信息。在會(huì)計(jì)主管與客戶交談過(guò)程中，不斷有珠寶公司銷售打來(lái)電話、微信視頻催促轉(zhuǎn)賬。客戶表示之前已在微信購(gòu)買一只翡翠手鏈，但對(duì)方遲遲不發(fā)貨。會(huì)計(jì)主管在看了客戶的微信信息和敘述情況后，立即告知客戶可能遭遇電信詐騙，詐騙分子先以低價(jià)撿漏騙取你的信任，再誘導(dǎo)客戶加大金額投入。在大堂經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管的耐心勸導(dǎo)下，客戶聯(lián)系警務(wù)站民警。民警在了解事情的經(jīng)過(guò)以后，積極勸導(dǎo)客戶不要轉(zhuǎn)賬，如有必要可以親自前往珠寶公司當(dāng)面查看玉石情況再進(jìn)行交易。在會(huì)計(jì)主管和警務(wù)站民警的仔細(xì)分析和耐心勸導(dǎo)下，客戶表示不再匯款并注意資金安全。 

   反詐宣傳和反詐意識(shí)，已經(jīng)深入每位員工的內(nèi)心，此次成功堵截電信詐騙，充分體現(xiàn)了工行邢臺(tái)冶金支行員工的工作責(zé)任心和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，該行將持續(xù)開(kāi)展反詐騙宣傳活動(dòng)，守護(hù)好人民群眾的錢袋子。