為普及反洗錢知識，提升社會公眾的反洗錢水平，根據(jù)上級行的統(tǒng)一部署，工行張家口宣化支行積極參與人民銀行反洗錢集中宣傳活動，于2023年8月面向全區(qū)群眾組織開展了以“開展三年行動，維護(hù)金融安全”、“增強(qiáng)法律意識，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”、“守護(hù)好老百姓‘錢袋子’”等主題的反洗錢宣傳活動。向廣大群眾宣傳解釋了“洗錢”活動的概念定義，詳細(xì)說明了什么是“洗錢”什么是“反洗錢”，提醒大家作為普通群眾應(yīng)提高警惕，嚴(yán)防洗錢風(fēng)險，保護(hù)資金安全。重點宣傳了反洗錢法律知識、金融領(lǐng)域掃黑除惡專項斗爭，對金融詐騙、非法集資、傳銷等非法金融活動涉黑涉惡問題的防范打擊知識、反洗錢在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險方面的重大意義和重要作用、金融單位和個人的反洗錢義務(wù)、洗錢及相關(guān)犯罪的危害及案例等內(nèi)容�，F(xiàn)將本次宣傳活動總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化宣傳，營造氛圍。
全行各部室網(wǎng)點迅速行動，動員部署，認(rèn)真組織反洗錢宣傳活動，采用貼近社會公眾需求、符合自身特色的宣傳形式方式開展反洗錢宣傳活動。本次反洗錢宣傳在前期的周密安排和部署下，安排了多種宣傳方式，在臨街位置布放展臺，發(fā)放宣傳材料的基礎(chǔ)上，還采取了不限于利用廳堂等候時間開設(shè)廳堂微沙龍、通過客戶經(jīng)理系統(tǒng)向維護(hù)管戶發(fā)送反洗錢宣傳知識、引導(dǎo)民眾關(guān)注反洗錢知識公眾號等方式向社會公眾宣傳反洗錢知識。
二、認(rèn)真實施，注重實效。
以“開展三年行動，維護(hù)金融安全”、“增強(qiáng)法律意識，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”、“守護(hù)好老百姓‘錢袋子’”為主題，統(tǒng)一對外宣傳內(nèi)容。一是向客戶宣傳反洗錢工作的必要性及洗錢行為的危害性。向社會公眾宣傳防范洗錢犯罪的有效途徑，保障客戶權(quán)益不受侵害。同時通過制作段視頻方式宣傳典型詐騙洗錢案例，向客戶講解洗錢犯罪對個人、社會的危害，使公眾知曉如何在日常生活中防范不法分子的洗錢行為，自覺抵制洗錢犯罪活動，理解并配合銀行反洗錢工作。二是向員工強(qiáng)調(diào)客戶信息維護(hù)工作的必要性及洗錢犯罪行為帶來的惡劣影響。在全轄范圍內(nèi)組織開展反洗錢法律法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)活動，使全轄員工充分認(rèn)識到反洗錢工作的重要性，并以宣傳月活動為契機(jī)，進(jìn)一步加快推進(jìn)客戶信息補(bǔ)充完善工作進(jìn)度，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)。三是通過生動真實案例的學(xué)習(xí)教育，提高各層級員工對反洗錢工作的敏感性，在日常工作中自覺履行反洗錢工作職責(zé)，合規(guī)辦理各項業(yè)務(wù)。
三、總結(jié)經(jīng)驗，積極創(chuàng)新。
該行已完善長效機(jī)制，將反洗錢宣傳工作納入反洗錢工作常態(tài)化工作機(jī)制，在每次的宣傳活動中，注重經(jīng)驗積累、與時俱進(jìn)、與時事結(jié)合，并將反洗錢知識融入日常的生活案例中，便于公眾更好的學(xué)習(xí)和接受，同時結(jié)合疫情防控要求，做好日常宣傳，保持合理頻次。
本次反洗錢宣傳活動取得了良好效果，群眾積極踴躍參加，好評如潮，既讓群眾更加深入理解了反洗錢工作在工作生活中的重要意義以及每個公民應(yīng)盡的反洗錢義務(wù)，又讓反洗錢的觀念深入人心，體現(xiàn)出了我行強(qiáng)烈的社會責(zé)任感，塑造了我行的大行形象。嚴(yán)防洗錢風(fēng)險，保障資金安全，增強(qiáng)自身保護(hù)意識和反洗錢意識，充分認(rèn)識反洗錢犯罪行為是公民應(yīng)盡的義務(wù)，有助于公眾理解和配合我行依法開展的客戶身份識別工作，推動反洗錢工作再上新臺階。
