為深入貫徹落實(shí)《河北省打擊治理洗錢(qián)犯法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022——2024年)實(shí)施方案》,按照張家口分行工作要求,近期,工行張家口橋東支行在全轄范圍內(nèi)組織開(kāi)展了反洗錢(qián)集中宣傳活動(dòng),充分發(fā)揮反洗錢(qián)宣傳在維護(hù)金融安全、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)老百姓“錢(qián)袋子”等方面的重要作用。
加強(qiáng)組織推動(dòng)。該行高度重視本次宣傳活動(dòng),圍繞落實(shí)河北省打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃,結(jié)合自身實(shí)際需要,及時(shí)組織召開(kāi)專題會(huì)議進(jìn)行宣傳工作部署,同時(shí)成立反洗錢(qián)宣傳領(lǐng)導(dǎo)小組,明確活動(dòng)組織機(jī)構(gòu),落實(shí)工作責(zé)任,加強(qiáng)基層宣傳力度,全員參與,以點(diǎn)帶面,積極拓寬宣傳覆蓋面,切實(shí)提高社會(huì)公眾對(duì)洗錢(qián)犯罪和恐怖融資、涉黑涉惡等洗錢(qián)上游犯罪活動(dòng)的認(rèn)識(shí),努力營(yíng)造全社會(huì)共同參與抵制和打擊洗錢(qián)犯罪的良好氛圍。
提升宣傳力度。該行本著“貼近公眾、形式多樣、注重實(shí)效”的原則,針對(duì)不同人群金融知識(shí)的薄弱環(huán)節(jié)和金融需求,科學(xué)設(shè)計(jì)宣傳內(nèi)容,豐富宣傳方式。一是陣地宣傳。該行抓牢營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳陣地優(yōu)勢(shì),在醒目位置懸掛宣傳橫幅、擺放宣傳展架、設(shè)置咨詢臺(tái),通過(guò)發(fā)放宣傳折頁(yè)、解答群眾咨詢等多種方式,廣泛宣傳各類(lèi)洗錢(qián)、恐怖融資、逃稅、毒品、傳銷(xiāo)、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的主要類(lèi)型、犯罪手段、作案特點(diǎn)、防范對(duì)策以及法律責(zé)任。二是集中宣傳。該行積極走進(jìn)校園、合作企業(yè)、部隊(duì)等開(kāi)展集中宣傳,揭示洗錢(qián)及上游犯罪的危害,并結(jié)合具體案例,如控制批量銀行賬戶、利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款、高價(jià)值藝術(shù)品洗錢(qián)、虛擬貨幣交易洗錢(qián)等洗錢(qián)常見(jiàn)套路,以案為鑒,不斷提升公眾參與反洗錢(qián)積極性。三是運(yùn)用載體。積極探索創(chuàng)新宣傳渠道和方法,充分運(yùn)用短視頻、公益廣告、知識(shí)問(wèn)答等方式,不斷拓寬宣傳陣地,改善傳播方式,宣傳法律法規(guī)和防范知識(shí),提高社會(huì)公眾對(duì)利用信息網(wǎng)絡(luò)、非法支付平臺(tái)、非法替他人提供賬戶等違法犯罪活動(dòng)的辨別能力。該行本次累計(jì)開(kāi)展廳堂宣教活動(dòng)20余次,外出宣傳活動(dòng)8次,受眾人數(shù)達(dá)到2000余人次。
營(yíng)造濃厚氛圍。該行明確隨著宣傳普及力度加大,人民群眾的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)有所提高。反洗錢(qián)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期性、系統(tǒng)性的工作,在今后的工作中,該行將嚴(yán)格按照上級(jí)行要求,持續(xù)建立上下聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制,構(gòu)建常態(tài)化宣傳格局,形成宣傳合力,提升宣傳互動(dòng)性,提高群眾參與率,增強(qiáng)宣傳活動(dòng)的吸引力和實(shí)效性,切實(shí)增強(qiáng)反洗錢(qián)宣傳的持續(xù)性、針對(duì)性和有效性,織密“宣傳網(wǎng)”,筑牢“防火墻”,守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”,維護(hù)金融安全。