2022年1月,為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動(dòng)，進(jìn)一步健全洗錢違法犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，中國(guó)人民銀行、公安部、國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)等11部門，聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國(guó)范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢犯罪三年行動(dòng)。
建設(shè)銀行珠海分行切實(shí)履行“三年行動(dòng)計(jì)劃”，學(xué)習(xí)反洗錢相關(guān)知識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)防范能力，遠(yuǎn)離洗錢犯罪活動(dòng)。定期有效舉辦“反洗錢”宣傳活動(dòng)，在具體的案例中，以網(wǎng)點(diǎn)為陣地，發(fā)揮好宣傳員的作用，那么針對(duì)“反洗錢”，咱們應(yīng)該如何做呢？
一、選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)：不參與提供或使用非法金融業(yè)務(wù)，如地下錢莊，選擇合法的金融機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)，合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)督并能夠嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，個(gè)人的信息和資金安全更有保障。
二、積極配合金融機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查，如：①辦理業(yè)務(wù)時(shí)，請(qǐng)主動(dòng)提供身份證明文件；②按照要求如實(shí)提供自然人、企業(yè)及受益人的基本信息；③配合金融機(jī)構(gòu)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核查身份證件的真實(shí)性或以電話、信函、電子郵件等方式確認(rèn)身份信息；④如實(shí)回答金融機(jī)構(gòu)工作人員的合理詢問(wèn)；⑤身份證件到期更換后，請(qǐng)及時(shí)到金融機(jī)構(gòu)更新信息；
三、妥善保管好身份證件、銀行卡、密碼、支付工具等。
四、不輕易通過(guò)網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。
珠海建行呼吁大家了解反洗錢相關(guān)知識(shí)，保護(hù)自己遠(yuǎn)離洗錢犯罪，并積極配合相關(guān)部門打擊治理洗錢違法犯罪，共筑和諧家園。
