為預(yù)防洗錢犯罪,保護公民的合法權(quán)益,工行邢臺中興支行開展以“增強法律意識,遠離洗錢犯罪”為主題的反洗錢宣傳月活動。通過宣傳活動,加深了社會公眾對洗錢行為危害性的認知,自覺遠離洗錢風險犯罪、維護金融安全,促進經(jīng)濟社會和諧發(fā)展。
開展宣傳,接受咨詢。該行在營業(yè)網(wǎng)點懸掛“預(yù)防洗錢風險 保護合法權(quán)益”“遏制洗錢犯罪 維護群眾切身利益”宣傳條幅,設(shè)立咨詢臺、擺放宣傳資料,員工身披綬帶,對客戶宣傳反洗錢法律知識,提升客戶洗錢風險意識,教育客戶遠離洗錢犯罪。除此以外,還在網(wǎng)點門前向過往群眾、深入企業(yè)客戶發(fā)放宣傳品,宣傳反洗錢知識。
制作視頻,擴大宣傳。該行發(fā)動員工利用視頻平臺等手機軟件,圍繞宣傳主題制作宣傳作品《反洗錢-守好錢袋子》短視頻,向微信好友、朋友圈推薦反洗錢宣傳,擴大宣傳面,加深社會公眾對反洗錢工作的高度重視,守護好錢袋子,保護切身利益,避免遭受經(jīng)濟財產(chǎn)損失。
提升素質(zhì),把好關(guān)口。除對外宣傳外,還注重對內(nèi)部員工的宣傳力度,利用晨會、夕會等形式,組織員工學(xué)習反洗錢知識,提升反洗錢能力,嚴把賬戶開立環(huán)節(jié),做好盡職調(diào)查工作,建立健全客戶識別制度,健全客戶信息的完整率,履行對大額交易和可疑交易報告制度,千方百計堵住洗錢犯罪漏洞。
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