為落實國家反洗錢政策及監(jiān)管要求,加強柜面現(xiàn)金收付操作管理,防范不法分子從事洗錢與恐怖融資等活動,提升洗錢風(fēng)險防控能力,洋湖支行于四月中旬在網(wǎng)點進行了“雙治雙促”專項治理學(xué)習(xí)活動。重點學(xué)習(xí)了以下四個方面的內(nèi)容。
1.同一柜員相同金額個人存款賬戶大額現(xiàn)金先取后存
2.網(wǎng)點庫存假幣保管超期未上繳
3.自助設(shè)備尾箱余額為負數(shù)
4.網(wǎng)點設(shè)置冗余閑置尾箱
通過此次學(xué)習(xí)活動,使網(wǎng)點員工正確把握內(nèi)控合規(guī)行動建設(shè)的真正科學(xué)內(nèi)涵,自覺融入內(nèi)控合規(guī)的行動建設(shè)中,增強內(nèi)控自治意識,狠抓基礎(chǔ)治理,促進依法合規(guī)辦理業(yè)務(wù)。
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com