建行婁底雙峰支行營(yíng)業(yè)部成功攔截一起詐騙 幫助群眾止損9萬(wàn)余元

  一直以來(lái)，建行雙峰支行高度重視，多措并舉推進(jìn)防賭反詐工作，守護(hù)客戶資金安全。通過(guò)加強(qiáng)個(gè)人賬戶管控力度，大范圍限制犯罪分子利用線上渠道進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，同時(shí)還加大客戶在柜面辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)審核，成為了防止涉案資金流出的又一道防線。近日，雙峰支行營(yíng)業(yè)部便通過(guò)主動(dòng)甄別、警銀協(xié)作等方式，成功減少客戶損失9萬(wàn)余元。

  事發(fā)當(dāng)天，一女子來(lái)到雙峰支行營(yíng)業(yè)部辦理取現(xiàn)業(yè)務(wù)。柜員查詢賬戶信息時(shí)發(fā)現(xiàn)其交易流水可疑，并且賬戶被設(shè)置為高危人群暫停非柜面，便向客戶肖某核實(shí)，肖某回答遮遮掩掩，含糊不清，全程低頭在手機(jī)上打字，柜員立即將該情況上報(bào)營(yíng)運(yùn)主管。營(yíng)運(yùn)主管進(jìn)一步核實(shí)肖某交易情況后，第一時(shí)間向雙峰反詐中心上報(bào)相關(guān)情況。反詐中心聯(lián)系當(dāng)?shù)厮�陸派出所出警協(xié)助調(diào)查，10分鐘后，民警來(lái)到支行將肖某帶走進(jìn)行調(diào)查。經(jīng)公安局民警核查后續(xù)反饋，已證實(shí)肖某資金存在被詐騙，并對(duì)支行的銀警協(xié)同守護(hù)客戶資金工作表示高度肯定。

  建行雙峰支行在推進(jìn)防賭反詐工作中不遺余力地認(rèn)真落實(shí)當(dāng)?shù)卣�府和上�?jí)行的各項(xiàng)工作要求，助力穩(wěn)定金融秩序，肅清金融環(huán)境，為建立一個(gè)安全、穩(wěn)定、和諧的金融生態(tài)圈而努力。