5- 抽樣調(diào)查制度
1、國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)《貿(mào)易信貸調(diào)查制度》和《貿(mào)易信貸調(diào)查實(shí)施方案》的通知 匯發(fā)[2004]67號(hào)
2、國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于調(diào)整貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查報(bào)表和啟用貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)報(bào)送數(shù)據(jù)的通知 匯綜發(fā)[2009]12號(hào)
3、國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司關(guān)于啟用貿(mào)易信貸調(diào)查系統(tǒng)(外匯局版)開(kāi)展貿(mào)易信貸調(diào)查工作的通知 匯國(guó)發(fā)[2010]1號(hào)
4、國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司關(guān)于開(kāi)展2010年6月末貿(mào)易信貸調(diào)查有關(guān)事項(xiàng)的通知 匯國(guó)發(fā)[2010]8號(hào)
5、國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于擴(kuò)大貿(mào)易信貸調(diào)查地區(qū)范圍及提高調(diào)查頻率的通知 匯綜發(fā)[2011]28號(hào)
七、 特殊經(jīng)濟(jì)區(qū)域管理 (8項(xiàng))
1、國(guó)家外匯管理局關(guān)于保稅倉(cāng)庫(kù)外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知 匯發(fā)[1998]97號(hào)
2、國(guó)家外匯管理局關(guān)于《上海鉆石交易所外匯管理暫行辦法》的批復(fù) 匯復(fù)[2000]316號(hào)
3、國(guó)家外匯管理局關(guān)于上海鉆石交易所外匯管理有關(guān)問(wèn)題的批復(fù) 匯復(fù)[2002]261號(hào)
4、設(shè)立出口加工區(qū)的審批標(biāo)準(zhǔn)和程序 署加發(fā)[2004]102號(hào)
5、國(guó)家外匯管理局關(guān)于推動(dòng)浦東新區(qū)跨國(guó)公司外匯管理改革試點(diǎn)有關(guān)問(wèn)題的批復(fù) 匯復(fù)[2005]300號(hào)
6、保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法 匯發(fā)[2007]52號(hào)
7、保稅監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法操作規(guī)程 匯綜發(fā)[2007]166號(hào)
8、國(guó)家外匯管理局關(guān)于保稅港區(qū)、綜合保稅區(qū)企業(yè)“區(qū)內(nèi)物流貨物”監(jiān)管方式下付匯相關(guān)問(wèn)題的批復(fù) 匯復(fù)[2010]248號(hào)
八、 外匯檢查與法規(guī)適用 (26項(xiàng))
1- 辦案程序
1、國(guó)家外匯管理局關(guān)于下發(fā)國(guó)家外匯管理局系統(tǒng)具有外匯檢查處罰權(quán)單位名單的通知 [97]匯管函字第261號(hào)
2、國(guó)家外匯管理局關(guān)于執(zhí)行《罰款代收代繳管理辦法》的通知 匯發(fā)[1999]54號(hào)
3、舉報(bào)外匯違法案件獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法 匯發(fā)[2000]1號(hào)
4、國(guó)家外匯管理局外匯檢查處罰權(quán)限管理規(guī)定 匯發(fā)[2001]219號(hào)
5、國(guó)家外匯管理局行政處罰聽(tīng)證程序 匯發(fā)[2002]79號(hào)
6、國(guó)家外匯管理局行政復(fù)議程序 匯發(fā)[2002]80號(hào)
7、國(guó)家外匯管理局執(zhí)法證管理辦法 匯發(fā)[2002]86號(hào)
8、檢查處理違反外匯管理行為辦案程序 匯發(fā)[2008]50號(hào)
9、國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于啟用新外匯檢查證有關(guān)事宜的通知 匯綜發(fā)[2009]18號(hào)
10、國(guó)家外匯管理局關(guān)于修訂外匯檢查行政執(zhí)法文書(shū)的通知 匯發(fā)[2010]17號(hào)
2- 法律依據(jù)
1、關(guān)于對(duì)違反售付匯管理規(guī)定的金融機(jī)構(gòu)及其責(zé)任人行政處分的規(guī)定 銀發(fā)[1998]331號(hào)
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