商業(yè)銀行作為打擊反洗錢的主要金融機(jī)構(gòu),其基層銀行風(fēng)濕反洗錢的第一道防線和重要陣地,承擔(dān)著不可替代的艱巨使命;鶎泳W(wǎng)點(diǎn)作為反洗錢的重要陣地,在日常工作中要嚴(yán)守五道防線。 第一道防線:盡職調(diào)查。
第二道防線:信息保存。 第三道防線:審核上報(bào)。 第四道防線:能力提升。 第五道防線:加強(qiáng)宣傳。 反洗錢是一項(xiàng)道遠(yuǎn)而任重的工作,基層網(wǎng)點(diǎn)作為業(yè)務(wù)第一陣線,嚴(yán)格把好反洗錢的第一道口子,做反洗錢堅(jiān)固長城的筑造基石!
廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士
Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!
主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1
京公網(wǎng)安備11011402010070號
本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊
MailTo:tbankw@163.com