5月31日消息,央行包頭中心支行公開行政處罰,鄂爾多斯銀行股份有限公司包頭分行因存在5項(xiàng)違規(guī),被罰35.8萬元并予以警告。
具體違法行為:1.未按照規(guī)定有效履 行客戶身份識(shí)別義務(wù)。2.虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料。3.違反《個(gè)人信用信息 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理暫行辦法》安全管理要求。4.將殘缺、污損的人民幣對外支付。5.超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料。
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