中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行包頭市中心支行行政處罰信息公示表(包銀罰字〔2019〕第3號)顯示,中國銀行股份有限公司包頭分行存在未按照反洗錢相關(guān)規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的違法行為,中國人民銀行包頭市中心支行對單位處以人民幣20萬元整罰款,對內(nèi)控與法律合規(guī)部主任處以人民幣1萬元整罰款。
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