5月31日消息,央行貴陽中心支行公開行政處罰,招商銀行股份有限公司貴陽分行由于存在6項違法行為,被罰59.8萬元并予以警告。
具體違法行為如下:1.賬戶撤銷超過期限報告;2.未按照規(guī)定采集冠字號碼;3.辦理貨幣收付、清分業(yè)務(wù)人員不具備判斷和挑剔假幣專業(yè)能力;4.未按照規(guī)定挑剔不宜流通人民幣;5.未按照規(guī)定重新識別客戶身份;6.未按照規(guī)定對高風(fēng)險客戶采取強化識別措施。
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