中國人民銀行網(wǎng)站近日公布的中國人民銀行銀川中心支行行政處罰信息公示表(寧銀罰〔2019〕5號)顯示,通聯(lián)支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)股份有限公司寧夏分公司存在以下違法行為:違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。中國人民銀行銀川中心支行決定:對于違反《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》、《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定的行為,給予通聯(lián)支付寧夏分公司警告,并對單位處以4萬元罰款;對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的行為,根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)款規(guī)定對單位處以40萬元罰款,對1名相關(guān)責任人處以3.5萬元罰款。
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