中國人民銀行呼和浩特中心支行近日公布的行政處罰信息公示表(巴銀罰字〔2019〕第1號)顯示,內(nèi)蒙古五原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按照《中華人民共和國反洗錢法》有關(guān)規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定,中國人民銀行巴彥淖爾市中心支行對其處以20萬元人民幣罰款,并對該機構(gòu)直接負責(zé)的高級管理人員處以1萬元人民幣罰款。
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