工行保定淶水支行成功攔截一起電信詐騙事件

  10月12日中午，一位七旬老人來(lái)到工行保定淶水支行營(yíng)業(yè)室辦理現(xiàn)金匯款業(yè)務(wù)，金額5萬(wàn)元。該行工作人員在詢(xún)問(wèn)收款人信息時(shí)，只見(jiàn)老人含糊其辭，前后回答矛盾且不能準(zhǔn)確說(shuō)出匯款用途以及與收款人之間的關(guān)系，這引起了大堂工作人員的高度警覺(jué)。隨后交談中發(fā)現(xiàn)老人在微信聊天中有“貸款放款工作小組”聊天對(duì)話(huà)框，查看聊天內(nèi)容后，懷疑老人疑似遭遇詐騙。該行立即聯(lián)系當(dāng)?shù)胤丛p中心，同時(shí)穩(wěn)住老人，勸阻其進(jìn)行現(xiàn)金匯款，等待反詐中心工作人員到網(wǎng)點(diǎn)核實(shí)情況。經(jīng)過(guò)公安局反詐中心人員到場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)為電信詐騙事件。經(jīng)查，對(duì)方詐騙分子謊稱(chēng)為客戶(hù)發(fā)放150萬(wàn)元扶貧補(bǔ)助，需先匯款5萬(wàn)元到指定賬戶(hù)驗(yàn)資，并指導(dǎo)客戶(hù)告知銀行工作人員用于子女結(jié)婚，從他行支取現(xiàn)金后在工行進(jìn)行現(xiàn)金匯款。

  此次電信詐騙事件的成功攔截得益于該行工作人員高度的防詐意識(shí)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，得到了客戶(hù)和反詐中心的充分肯定。經(jīng)過(guò)此次事件，提升了全體員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和處置涉詐案件的能力。接下來(lái)，工行保定淶水支行將持續(xù)緊繃反詐這一根弦，全力落實(shí)好金融機(jī)構(gòu)反詐防詐的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，防范外部欺詐風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)守護(hù)好群眾的錢(qián)袋子，保障網(wǎng)點(diǎn)安全運(yùn)營(yíng)。