九月以來，工行鎮(zhèn)江丹陽支行積極開展多形式、全方位的反洗錢宣傳活動(dòng)，以人民群眾容易接受的方式傳遞反洗錢知識(shí)，充分發(fā)揮反洗錢宣傳工作在維護(hù)金融安全、治理金融亂象、防范金融風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)老百姓“錢袋子”等方面的重要作用，不斷提升廣大客戶的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。我行將持續(xù)展開常態(tài)化反洗錢宣傳工作，內(nèi)外聯(lián)動(dòng)大力展開宣傳。
一是立足廳堂，積極營(yíng)造反洗錢宣傳氛圍。該行轄內(nèi)13個(gè)網(wǎng)點(diǎn)通過LED顯示屏、在營(yíng)業(yè)大廳擺放宣傳折頁、設(shè)立反洗錢咨詢臺(tái)、向到店客戶發(fā)放宣傳折頁等方式進(jìn)行反洗錢知識(shí)宣傳，提升客戶對(duì)反洗錢知識(shí)的了解程度，以達(dá)到抵制洗錢犯罪行為的目的。大堂經(jīng)理對(duì)到店客戶開展線下普及相關(guān)法律法規(guī)、反洗錢基本常識(shí)，拓寬反洗錢宣傳的廣度和深度。
二是展開外拓，走出去擴(kuò)大反洗錢宣傳范圍。該行把反洗錢宣傳帶進(jìn)企業(yè)。本月，該行借外出拜訪客戶契機(jī)，向企業(yè)員工派發(fā)反洗錢宣傳折頁等，講解常見的金融風(fēng)險(xiǎn)、反洗錢法規(guī)等知識(shí)，使企業(yè)員工充分認(rèn)識(shí)洗錢的危害，提高反洗錢意識(shí)，主動(dòng)向企業(yè)財(cái)會(huì)人員派發(fā)防范電信詐騙宣傳折頁等，為員工講解反洗錢知識(shí)，引導(dǎo)群眾注意個(gè)人賬戶安全，不買賣銀行卡，守好自己的“錢袋子”。
三是注重細(xì)節(jié)，將反洗錢宣傳落到日常工作實(shí)處。該行柜臺(tái)開戶時(shí)落實(shí)好規(guī)范業(yè)務(wù)流程，做好客戶身份識(shí)別，嚴(yán)格審核客戶新開戶的真實(shí)性、合規(guī)性，做好完善客戶信息并提示客戶妥善保管好自己的有效證件，銀行卡，不要出租、出借、出售銀行賬戶等。積極組織動(dòng)員員工踴躍參與反洗錢知識(shí)宣傳活動(dòng)，將反洗錢宣傳落到實(shí)處。為那些不容易接觸到專門涉及反洗錢宣傳教育的客戶介紹相關(guān)知識(shí)。
